ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА

Подробности

Опубликовано 24.05.2022 17:15

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «ПСКОВСКИЙ  ЗАВОД  РАДИОДЕТАЛЕЙ «ПЛЕСКАВА».

 Полное фирменное название: Акционерное общество «Псковский завод радиодеталей «Плескава» (далее «Общество»).

Юридический адрес Общества: Россия, 180007, г.Псков, ул.М.Горького, 1.

Местонахождения Общества: Россия, г.Псков, ул.М.Горького, д. 1.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения годового общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата, время проведения годового общего собрания: 19 мая 2022 г., 11 ч. 00 мин.

Место проведения годового общего собрания: г.Псков, ул.М.Горького, д.1, 11 корпус, зал заседаний.

Дата определения (фиксации) лиц,  имевших  право  на  участие  в годовом общем собрании:   24 апреля 2022 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 180007, г.Псков, ул.М.Горького, д.1.

Время начала регистрации лиц,  имевших  право  на  участие  в годовом общем Собрании: 10 ч. 30 мин., 19 мая 2022 года.

Время открытия годового общего собрания: 11 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц: 11 ч. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 ч. 50 мин.

Время закрытия годового общего собрания: 12 ч. 20 мин.

Дата составления протокола: 23 мая 2022 г.

 Повестка дня годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
2. Выборы членов Совета директоров АО ПЗР «Плескава».
3. Выборы членов Ревизионной комиссии АО ПЗР «Плескава».
4. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

1. Одобрение сделки, а именно: одобрение договора аренды нежилых помещений между АО ПЗР «Плескава» и ООО «ИНТЕР - ЛОГИСТИКА».

 Вопросы поставленные на голосование:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
2. Выборы членов Совета директоров АО ПЗР «Плескава».
3. Выборы членов Ревизионной комиссии АО ПЗР «Плескава».
4. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

1. Одобрение сделки, а именно: одобрение договора аренды нежилых помещений между АО ПЗР «Плескава» и ООО «ИНТЕР - ЛОГИСТИКА».

 Председательствующий годового общего собрания акционеров: член Советадиректоров, генеральный директор АО ПЗР «Плескава» Федоров В.В.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Тятивко М.Ф..

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: АО «НРК-Р.О.С.Т.» Псковский филиал (место нахождения: Псковская область, г.Псков, ул.Советская, д.60, 2 этаж, пом. 1010). Председатель счетной комиссии - Андронов Виктор Борисович.

 РЕШИЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2021 года. В связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды за 2021 год по обыкновенным акциям Общества не выплачивать. Убытки по итогам деятельности Общества за 2021 год покрыть за счет прибыли будущих периодов.

 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

 РЕШИЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7-ми членов в следующем составе:

1. Федоров Виталий Владимирович;
2. Брячак Михаил Васильевич;
3. Веселов Николай Иванович;
4. Брячак Олег Михайлович;
5. Лантикова Маргарита Владимировна;
6. Яковлев Вячеслав Васильевич;
7. Букин Андрей Геннадьевич.

 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

  РЕШИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Избрать Ревизионную комиссию АО ПЗР «Плескава» в следующем составе: 

1. Николаева Екатерина Владимировна;
2. Алякритская Наталья Николаевна;
3. Станкевич Любовь Евгеньевна.

 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

 РЕШИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить аудитором АО ПЗР «Плескава» на 2022 год ООО «Полис-Аудит», 180017, г.Псков, ул.Я.Фабрициуса, д.3, тел. (8112) 66-33-06, 66-40-01, ИНН 6027060030, КПП 602701001, ОРНЗ 11006001461. Организация является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», свидетельство о членстве №2536 от 27.01.2010г. Генеральный директор - Артемьева Марина Михайловна.

 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

  РЕШИЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Одобрить сделку, а именно: одобрить договор аренды нежилых помещений между АО ПЗР «Плескава» и ООО «ИНТЕР - ЛОГИСТИКА».

 Значимые условия договора аренды:

1.Арендодатель передает Арендатору, а Арендатор принимает во временное владение и пользование часть помещений здания (кадастровый номер: 60:27:0050202:23), назначение объекта: нежилое, общей площадью: 15 232 кв.м, этажность: 3 (далее – Объект или Помещения), расположенные по адресу: г. Псков, ул. Максима Горького, д. 1, на земельном участке с кадастровым (или условным) номером: 60:27:0050202:13., для использования под производство.

2. Арендная плата по настоящему Договору за арендуемые Помещения в месяц составляет: 58 (пятьдесят восемь) рублей за 1 кв. м., в  том числе НДС(20%), что подтверждается Отчетом об оценке № 817/П-2021 от 25.01.2022 года. В указанную сумму включена стоимость: плата за пользование Помещениями, за исключением коммунальных услуг (горячее и холодное водоснабжение, сезонное отопление, канализация (водоотведение), электроснабжение), которые компенсируются Арендатором.

3.Срок действия Договора 10 лет. Договор вступает в юридическую силу с даты его государственной регистрации в установленном законом порядке.

4.Арендатор вправе производить необходимые ремонтно – строительные работы помещений, коммунальных сетей, в соответствие с расчетом, утвержденным Арендодателем. Произведенные Арендатором неотделимые улучшения будут компенсироваться по мере исполнения Арендатору, а по окончании срока аренды подлежат передаче Арендодателю с компенсацией последним Арендатору стоимости неотделимых улучшений в части, не возмещенной к концу срока аренды.     

5.Стороны имеют право производить расчеты путем зачета взаимных требований. Зачет производится по мере предоставления Арендатором документально подтвержденных фактических затрат на ремонтно – строительные работы помещений, согласно расчета, согласованного Арендодателем, но не более 98 000 000,00 (девяносто восьми миллионов) рублей.

 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

 Председатель годового

общего собрания акционеров

АО ПЗР «Плескава»    Федоров В.В.

 Секретарь годового

общего собрания акционеров

АО ПЗР «Плескава»  Тятивко М.Ф.

Вложения:

ПРОТОКОЛ ГОДОВОЕ ОСА №1 19.05.2022 — выписка.doc

[ ]

161 Kb